Darknet : Telegram annonce avoir fermé deux des principaux marchés noirs en ligne du monde

Du marché noir aux écrans noirs. Xinbi Guarantee et Huione Guarantee, deux des plus gros marchés noirs numériques au monde, ont fermé cette semaine à la suite d’une vaste opération menée par les responsables du service de messagerie instantanée Telegram sur lequel elles opéraient, rapporte Reuters. Ces plateformes en langue chinoise auraient facilité 35 milliards de dollars de transactions illicites depuis 2021.

« C’est un coup dur pour les fraudeurs en ligne, qui comptaient sur ces marchés pour obtenir des données volées, des services de blanchiment d’argent et des infrastructures de télécommunications », a expliqué Elliptic, une entreprise de recherche et sécurité blockchain. D’après le Journal du Coin spécialisé dans les cryptomonnaies, Telegram a bloqué dès ce mardi des milliers de comptes sur lesquels reposaient ces activités. En conséquence, Huione Guarantee, aussi appelée Haowang Guarantee, a annoncé sa fermeture via une brève déclaration publiée sur son site Web.

Des facilitateurs de fraude

Il a été estimé qu’à elle seule, Huione Guarantee a été impliquée dans 27 milliards de dollars, soit 24 milliards d’euros, de transactions illicites. Ces dernières utilisaient le plus souvent la cryptomonnaie Tether et concernaient diverses activités illégales comme le blanchiment d’argent, la vente de données personnelles volées et la vente de matériel aux centres d’appels frauduleux d’Asie du Sud-Est, responsables de nombreuses escroqueries. Quant au total des sommes concernées par les échanges menés sur Xinbi Guarantee, il a été évalué à 8,4 milliards de dollars, c’est-à-dire environ 7,5 milliards d’euros.

Telegram a commenté cette vaste opération en rappelant que « les activités criminelles comme l’escroquerie ou le blanchiment d’argent sont interdites par les conditions de service de Telegram et sont toujours supprimées lorsqu’elles sont découvertes ». Le groupe cambodgien Huione, qui possède Huione Guarantee, était déjà dans le collimateur des autorités aux Etats-Unis et avait été exclu du système bancaire américain au début du mois de mai.