ENQUÊTE Un chargement de 50 kg de billets de banque découvert dans une voiture Une information judiciaire a été ouverte notamment pour blanchiment en bande organisée après la saisie d’un million d’euros d’argent liquide dans une voiture circulant sur l’autoroute
ESCROQUERIE Il usurpe l’identité d’un riche Suisse et vit dans sa villa à Nice C’est Tracfin, le service de surveillance du ministère de l’Economie et des Finances, qui a repéré des virements suspects et a alerté l’autorité judiciaire
PRINCIPAUTE Une nouvelle loi pour lutter contre le blanchiment d’argent à Monaco La loi impose dorénavant de vérifier l’identité de l’acheteur et de faire une déclaration de soupçons en cas de doute sur l’origine des fonds
ESCROQUERIE La fausse entreprise de VTC employait plus de 150 chauffeurs Les trois hommes comparaîtront en décembre pour travail dissimulé, abus de bien social et blanchiment
FRAUDE Le créateur de l'antivirus McAfee aurait trompé ses abonnés sur Twitter L’homme d’affaires américain aurait publié des messages vantant diverses cryptomonnaies tout en « dissimulant leurs véritables motivations personnelles »
AFFAIRE Démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment à Marseille Des « personnalités du narco-banditisme et du grand banditisme corso-marseillais » sont impliquées dans cette affaire, d’après le parquet
BANDITISME Un homme d'affaire mis en examen dans l'enquête sur le « Petit Bar » Jean-Pierre Valentini, un millionnaire français, a été mis en examen dans l’enquête sur la bande corse dite du « Petit Bar »
BLANCHIMENT Jacques Santoni écroué dans l'enquête sur la bande du « Petit Bar » Le chef présumé de la bande criminelle corse doit être transféré à l'hôpital du centre pénitentiaire de Fresnes, en région parisienne
ARRESTATIONS En Corse, vague d’arrestations dans la bande du Petit Bar d’Ajaccio Vingt et une personnes ont été interpellées dimanche en Corse et sur le continent dans l’enquête financière sur la bande du « Petit Bar »
ENQUETE Huit distributeurs de bitcoins placés sous scellés par la police judiciaire Les policiers se demandent si ces automates qui permettaient d’acheter ou de vendre de la monnaie virtuelle n’ont pas été utilisés pour blanchir de l’argent
