Andorre: Un énorme scandale de blanchiment d'argent ébranle la principauté

MONDE Un très haut responsable de la Banca Privada d'Andorra (BPA) a été mis en examen et écroué pour blanchiment d'argent. La mafia chinoise, mais aussi russe, serait impliquée dans cette affaire...

20 Minutes avec AFP
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La Banca Privada d'Andorra se retrouve au coeur d'un énorme scandale de blanchiment d'argent.
La Banca Privada d'Andorra se retrouve au coeur d'un énorme scandale de blanchiment d'argent. — RUFFER/CARO FOTOS/SIPA

Voici une affaire qui ne va pas redorer l'image de la principauté d'Andorre, qui tente de se défaire depuis plusieurs années de sa réputation de paradis fiscal.

Joan Pau Miquel Prats, un très haut responsable de la Banca Privada d'Andorra (BPA), a été mis en examen et écroué pour blanchiment d'argent et liens avec la mafia chinoise, selon une source judiciaire qui a révélé l'information, lundi à Andorre-la-Vieille, la capitale du petit Etat pyrénéen. BPA est la quatrième des cinq banques du pays.

D'autres possibles arrestations à venir

Miquel Prats avait été interpellé vendredi par la police. Il a été déféré dimanche devant un juge, au terme de ses 48 heures de garde à vue, qui l'a mis en examen et fait incarcérer. Très peu d'informations ont été fournies sur le cœur du dossier et sur d'autres arrestations qui pourraient avoir lieu dans les jours à venir.

Lundi, la Banque d'Espagne a annoncé qu'une filiale privée de BPA, Banco Madrid, avait déposé le bilan. Dans la principauté d'Andorre, l'Institut national andorran des finances (INAF), chargé de réguler et de superviser le secteur bancaire, a nommé il y a une semaine trois personnes pour diriger les affaires courantes de la BPA dont elle a destitué le conseil d'administration.

Cette décision a été prise au vu des «accusations de première importance» portées par les Etats-Unis et dans le but de «rassurer les clients et les investisseurs sur la solvabilité de la banque», avait alors expliqué le chef du gouvernement andorran, Antoni Marti.

La mesure avait suivi une alerte du FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), organisme du Trésor américain chargé de lutter contre la délinquance financière, qui a désigné la BPA comme une «source majeure d'inquiétude liée au blanchiment d'argent».

«Des centaines de millions de dollars» liés à des organisations criminelles chinoises et russes

Selon le FinCEN, «de hauts responsables corrompus de BPA, ainsi que des contrôles anti-blanchiment trop lâches, ont fait de BPA un intermédiaire facile des blanchisseurs d'argent en vue de faire passer par le système financier américain les recettes tirées du crime organisé, de la corruption et du trafic d'êtres humains».

Les opérations concernent des organisations criminelles en Chine mais aussi en Russie pour «des centaines de millions de dollars», selon l'organisme. Les autorités andorranes ont ordonné une enquête qui doit aboutir dans soixante jours, d’après le gouvernement.