Marseille : Cinq mises en examen dans une grosse escroquerie au compte CPF
Enquête Le préjudice est estimé à près de deux millions d’euros
Cinq personnes ont été mises en examen dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits d’escroquerie aggravée au compte personnel de formation et blanchiment aggravé, indique ce vendredi le parquet de Marseille dans un communiqué.
Le principal suspect, âgé de 41 ans et originaire de Marseille, a été placé en détention provisoire à l’issue de sa garde à vue. Les quatre autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire.
Un préjudice de deux millions d’euros
Le mécanisme de la fraude reposait sur la création d’une association enregistrée auprès de la préfecture comme organisme de la formation. « Cette structure démarchait par la suite des personnes titulaires d’un compte personnel de formation créditeur en leur proposant des formations fictives, moyennant rétrocession d’une partie de leur compte sous forme de virement », détaille la procureure de Marseille, Dominique Laurens.
Le préjudice est estimé à près de deux millions d’euros, réinjectés dans des achats immobiliers ou transféré sur des comptes à l’étranger. L’association avait finalement été dissoute avec une transmission de patrimoine au bénéfice d’une société résidant à Hong-Kong.