Limoges : Comment quelques dizaines de milliers d’euros du pactole de Kadhafi, se sont retrouvés sur des marchés de la région

ROCAMBOLESQUE Une partie du trésor du dictateur libyen, volé en 2017, est réapparue sur des marchés à Limoges alors qu'un couple cherchait à écouler des billets détériorés

20 Minutes avec AFP

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Muammar Khadafi
Muammar Khadafi — OSEPH EID / AFP

L’histoire semble improbable, tant elle est rocambolesque… Le Parisien a révélé que des enquêteurs français ont mis au jour à Limoges la partie émergée de l’iceberg du pactole de 160 millions d’euros de Muammar Khadafi, volé dans une banque de Benghazi (Libye) en 2017. Ils ont interpellé la semaine dernière un couple qui cherchait à écouler des billets détériorés, a-t-on appris mercredi de source policière.

Pour une raison inconnue, en 2010 le gouvernement libyen commande plusieurs millions d’euros, en billets de 100 et 200 euros, à la Banque centrale allemande. L’argent est entreposé dans une banque à Benghazi (est). Mais début 2017, en pleine guerre civile, l’armée nationale libyenne fait main basse sur le trésor : 160 millions d’euros et 1 à 2 millions de dollars.

Retour en Europe de quelques billets à partir de 2018

La moitié de la somme en euros est bien conservée tandis que l’autre moitié, qui a séjourné un certain temps dans l’eau, est très dégradée, raconte une source proche de l’enquête. L’armée nationale libyenne dépense les 80 millions d’euros en bon état pour acheter des armes et du matériel. Nettoyés avec des détergents, les 80 autres millions sont inutilisables, mais ce sont de vrais billets.

Durant l’été 2018, la banque centrale européenne est avisée du retour en Europe de quelques billets. A 90 %, ils proviennent de la communauté turque, et plus précisément de la mafia turque, selon une source policière. Les premiers cas concernent des employés maghrébins venus échanger les billets contre des neufs. Ils ont été payés au noir par des sous-traitants turcs.

Le couple achetait les billets entre 50 et 75 % de leur valeur faciale selon leur degré de dégradation

Trop de billets affluent sur le marché. L’alerte est donnée, l’ONU diligente une enquête et la Banque centrale européenne (BCE) demande début 2020 de ne plus reprendre les billets en cause, dont elle détient les numéros. Ce sont les enquêteurs de l’Office central pour la répression du faux-monnayage (OCRFM) et du SRPJ de Limoges qui découvrent la ramification de Haute-Vienne.

Le couple, qui travaille sur des marchés, se ravitaillait en Turquie. Il achetait les billets entre 50 et 75 % de leur valeur faciale selon leur degré de dégradation. L’argent était, soit mélangé avec la recette des marchés, soit écoulé en Belgique. Début 2020, l’homme avait déjà été interpellé par la police belge en possession de 15.000 euros de billets dégradés. Mais alors, l’alerte de la BCE n’avait pas encore été lancée. Si bien qu’il n’a pas été inquiété.

Mis en examen pour blanchiment aggravé

Au total, selon une source proche de l’enquête, le couple, qui a été mis en examen pour blanchiment aggravé et laissé en liberté, aurait écoulé 40.000 euros.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Les enquêteurs s’attendent à ce que des billets réapparaissent un peu partout dans le monde pendant des années, l’argent servant à différents trafics. Ils estiment à plusieurs millions les sommes restantes encore en Turquie.

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