«Swissleaks»: Le lanceur d'alerte franco-italien Hervé Falciani, arrêté en Espagne à la demande de la Suisse
EXTRADITION Hervé Falciani avait été condamné en Suisse en 2015...
Il est considéré comme un héros chez les lanceurs d’alerte de la finance mondialisée. Hervé Falciani, ex-informaticien franco-italien de la banque HSBC en Suisse, à l’origine de la révélation du scandale d’évasion fiscale des « Swissleaks », a été arrêté ce mercredi à Madrid à la demande de la Suisse qui sollicite son extradition.
« Son arrestation s’est produite à Madrid, dans la rue, alors qu’il se rendait à une conférence », a déclaré un haut responsable de la police espagnole. « Il était visé depuis le 19 mars par un mandat d’arrêt international pour son extradition, émis par les autorités suisses, pour qu’il purge une condamnation à une peine de prison ferme de cinq ans », a précisé la police espagnole dans un communiqué.
Condamné en son absence en Suisse
En novembre 2015, Hervé Falciani avait été condamné - en son absence - par le tribunal pénal fédéral suisse à cinq ans de prison pour espionnage économique.
Le président du Syndicat des inspecteurs du fisc Gestha en Espagne, Carlos Cruzado, a aussitôt dénoncé cette arrestation dont il a été témoin. « Le paradoxe, c’est précisément qu’il a été arrêté à l’entrée d’un débat sur la nécessité de protéger les lanceurs d’alerte et sa chaise est restée vide », a expliqué à l’AFP M. Cruzado. Le débat à l’Université Pontificia de Comillas s’intitulait « quand dire la vérité est héroïque ». « Il est extrêmement regrettable qu’ils l’arrêtent », a ajouté M. Cruzado, fonctionnaire du ministère espagnol des Finances, plaidant que « Falciani a collaboré avec la justice, aidé à révéler des agissements illicites et à récupérer de l’argent des fraudeurs » du fisc.
Les « Swissleaks » ont révélé un système d’évasion fiscale européen
Les fichiers de la banque HSBC qu’il avait divulgués ont permis à un consortium de journaux - auquel appartenait le quotidien français Le Monde - de dévoiler un immense système d’évasion fiscale européen. Le scandale « Swissleaks » ou « HSBC » - déclenché par le vol de dizaines de milliers de documents bancaires secrets - avait révélé l’existence de comptes non déclarés dans la filiale genevoise d’HSBC, appartenant à des milliers de contribuables pratiquant l’évasion fiscale à travers le monde.
Ce scandale a éclaté en 2009 quand le ministère français de l’Economie a révélé disposer d’une liste de 3.000 Français titulaires de comptes en Suisse où étaient déposés 3 milliards d’euros. Fin 2009, les fichiers de la « liste Falciani » avaient déjà permis d’identifier 127.000 comptes appartenant à 79.000 personnes de 180 nationalités. Les données transmises par Falciani ont entraîné des condamnations et enquêtes fiscales en France, en Espagne, en Grèce, en Argentine, en Grande-Bretagne.
La Suisse a en outre renoncé définitivement en 2017 au secret bancaire.