Marseille : Fortes amendes pour les porteurs de valises d'un proche de l'ex-président angolais

GROSSES LIASSES LA MENTALITÉ Cinq individus avaient été interceptés au péage d'Arles avec trois millions d'euros en grosses coupures, mais les juges les juges n'ont jamais pu établir des faits de blanchiment soupçonnés et ont restitué la somme

20 Minutes avec AFP
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Saisies d'argent liquide par la douane (illustration
Saisies d'argent liquide par la douane (illustration — - Douane française

Ils se rendaient à Monaco avec près de trois millions d’euros en liquide. Des amendes d’environ 750.000 euros ont été infligées lundi à Marseille à trois Angolais, deux Portugais et un Capverdien jugés pour ne pas avoir déclaré aux Douanes trois millions d’euros en liquide destinés à un proche de l’ex-président angolais dos Santos.

Interceptés au péage d’Arles (Bouches-du-Rhône) le 13 juin 2013, les transporteurs expliquaient avoir été chargés d’acheminer cet argent à Monaco, où se trouve le général Bento dos Santos, richissime homme d’affaires angolais, dirigeant d’un club de football et époux de la nièce de l’ex-président angolais Jose Eduardo dos Santos.

105.000 euros de note d’hôtel à payer

L’argent aurait été destiné à régler ses dépenses dans un palace et au casino, à Monaco, où il se trouvait alors avec une vingtaine d’invités. Sa carte bancaire ayant dépassé le plafond autorisé et limitant les retraits à 10.000 euros, il aurait demandé que ces sommes soient transportées depuis le Portugal jusqu’à Monaco. La note d’hôtel dépassait notamment les 105.000 euros.

En dépit de commissions rogatoires, les juges n’ont jamais pu établir les faits de blanchiment aggravé soupçonné. Le tribunal a donc uniquement jugé des faits de manquement à l’obligation de déclaration d’une somme en liquide supérieure à 10.000 euros, une infraction punie d’une amende équivalente au quart de la somme. Le tribunal a ordonné la restitution des trois millions d’euros saisis, l’infraction poursuivie ne permettant pas de prononcer des confiscations.