Levallois : L’ex-gendre de Patrick Balkany mis en examen, sa fille placée sous le statut de témoin assisté

ENQUETE L’ancien gendre est Dan Oiknine, marié en 2008 à Vanessa Balkany

20 Minutes avec AFP

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Patrick Balkany à la cour d'appel de Paris, le 27 mai 2020.
Patrick Balkany à la cour d'appel de Paris, le 27 mai 2020. — Thomas SAMSON / AFP

L’ancien gendre de Patrick Balkany a été mis en examen pour recel, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé dans l’enquête concernant la société Semarelp, tandis que sa fille a été placée sous le statut de témoin assisté, a indiqué samedi le parquet de Nanterre. L’ancien gendre a été placé sous contrôle judiciaire. Cette mise en examen s’ajoute à celles de deux anciens dirigeants de cette société qui agissait pour le compte de la ville de Levallois, et qui fut un temps présidé par Patrick Balkany

C’est aussi dans le cadre de cette enquête que Patrick Balkany lui-même avait été placé en garde à vue mercredi, avant d’être remis en liberté. Il n’est pas exclu qu’il soit de nouveau convoqué devant le juge instructeur, selon une source proche de l’enquête.

Quels liens ? 

Selon cette même source, les deux anciens dirigeants de la Semarelp mis en examen sont Jean-Marc Smadja, cousin d’Isabelle Balkany, et Jean-Pierre Aubry, qui lui a succédé et a dirigé la Semarelp de 2008 à 2014. Jean-Pierre Aubry, ancien président du club de basket-ball de Levallois, est aussi l’ancien directeur de cabinet de Patrick Balkany, condamné en 2019 à trois ans de prison avec sursis pour blanchiment de fraude fiscale. 

L’ancien gendre est Dan Oiknine, marié en 2008 à Vanessa Balkany. Entre 2008 et 2015, des locaux de la société Semarelp, n’étant pas censés être exploités, ont été loués à diverses sociétés, a expliqué le parquet de Nanterre à l’AFP. L’enquête a abouti le 20 novembre 2019 à une ouverture d’information judiciaire pour abus de biens sociaux, recel, faux et usage de faux, détournement de biens d’un dépôt public, blanchiment aggravé entre 2008 et 2017.

L'enquête confiée à l'OCLCIFF

Vanessa Balkany a été entendue car des entreprises ayant bénéficié de ce local lui appartenaient. Elle a été placée sous statut de témoin assisté pour recel et blanchiment, un statut intermédiaire entre la mise en examen et le statut de témoin simple. L’enquête a été confiée à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), a indiqué le parquet de Nanterre.

Les époux Balkany ont été condamnés en appel en mars pour fraude fiscale et en mai pour blanchiment. Ils ont formé un pourvoi en cassation contre cette dernière condamnation. En juillet dernier, l’ex-maire de Levallois-Perret a été mis en examen, soupçonné d’avoir utilisé des agents municipaux à des fins personnelles alors qu’il était maire.