Nice: Le milliardaire russe Kerimov a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

FRAUDE FISCALE Souleïman Kerimov est soupçonné de s’être approprié plusieurs propriétés à Cap d’Antibes par des achats successifs, réalisés sous un prête-nom et pour des montants sous-déclarés…

M.F. avec AFP

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Le milliardaire russe Souleïman Kerimov
Le milliardaire russe Souleïman Kerimov — S. Rasulov Jr. / Newsteam / AFP

Le milliardaire et sénateur russe Souleïman Kerimov a été mis en examen mercredi par un juge d'instruction de Nice pour blanchiment de fraude fiscale et placé sous un strict contrôle judiciaire, qui lui interdit de quitter les Alpes-Maritimes. Il devra remettre son passeport russe aux autorités, et verser une caution de 5 millions d'euros, a précisé à le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre.

Souleïman Kerimov, dont l'interpellation lundi à l'aéroport de Nice a provoqué la colère de Moscou, a également l'obligation de «se présenter plusieurs fois par semaine» aux services de police et l'interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes liées au dossier. Le parquet avait requis son placement en détention provisoire, mais le juge des libertés et de la détention a choisi de lui imposer ce strict contrôle judiciaire.

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Des achats sous un prête-nom

Souleïman Kerimov est soupçonné de s’être approprié plusieurs propriétés mitoyennes sur la magnifique presqu’île du Cap d’Antibes​, havre pour milliardaires, par des achats successifs réalisés sous un prête-nom et pour des montants sous-déclarés.

Il pourrait avoir à rembourser « plusieurs dizaines de millions d’euros » au fisc français et être mis en examen, selon une source proche du dossier. Peu loquaces, deux avocats assistent Souleïman Kerimov, Me Nikita Sichov et Kami Haeri.

Déjà des saisies et une perquisition

L’affaire, à l’instruction depuis trois ans, a déjà débouché sur des saisies, une perquisition en février et les mises en examen d’un avocat fiscaliste de la Côte d’Azur et de deux hommes d’affaires suisses.

Avec l’interpellation lundi soir à Nice de Souleïman Kerimov et son placement en garde à vue, la justice française a frappé plus fort : le milliardaire est détenteur d’un passeport diplomatique, qu’il n’aurait pas utilisé lundi, voyageant pour raisons privées. Le chargé d’affaires français à Moscou a été convoqué après que la Douma, chambre basse du Parlement, eut voté une résolution dénonçant une violation de la convention de Vienne sur l’immunité diplomatique.

Immunité de juridiction pénale étrangère

« Le statut de sénateur de Souleïman Kerimov, ainsi que le fait qu’il soit citoyen de la Russie, constituent un gage que nous entreprendrons tous les efforts possibles, les efforts maximaux pour protéger ses intérêts juridiques », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « M. Kerimov bénéficie d’une immunité de juridiction pénale étrangère pour les seuls faits accomplis dans l’exercice de ses fonctions », a réagi le Quai d’Orsay.

C’est au détour d’une banale enquête pour trafic de stupéfiants que la police française a été mise sur la piste, intriguée par les allées et venues suspectes avec de l’argent liquide de la secrétaire de l’avocat fiscaliste antibois Philippe Chiaverini.

L’oligarque de 51 ans est un familier de la Côte d’Azur. Il avait défrayé la chronique fin 2006 avec un accident en Ferrari à l’entrée de la Promenade des Anglais. Il avait été longuement hospitalisé pour des brûlures. Aujourd’hui, il est classé 21e fortune de Russie par le magazine Forbes, qui estime son patrimoine à 7 milliards de dollars (6 milliards d’euros).