Oise : Un couple aurait détourné et blanchi 19 millions d’euros en créant plusieurs sociétés

FRAUDE Dix-neuf entreprises plus ou moins factices ont été créées en six ans

20 Minutes avec agence
Deux autres suspects sont encore recherchés dans cette affaire. (Illustration)
Deux autres suspects sont encore recherchés dans cette affaire. (Illustration) — Clément Follain / 20 Minutes

Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce lundi à Creil et Montataire (Oise). Elles sont soupçonnées de blanchiment, fraude et travail dissimulé et auraient pu détourner jusqu’à 19 millions d’euros, rapporte Actu Oise.

Tout a commencé début 2020 par un signalement de Tracfin, le service en charge de la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent. Des flux financiers suspects avaient été repérés entre deux sociétés. Une enquête a finalement permis d’identifier deux suspects, un couple résidant à Creil.

Dix-neuf sociétés créées

Les enquêteurs ont découvert un « système organisé et structuré de sociétés destinées à la génération de revenus tirés du travail dissimulé mais également au blanchiment de ces fonds », selon le parquet de Senlis (Oise). Pas moins de 19 entreprises auraient été créées dans cet objectif entre 2015 et 2021.

Ce travail dissimulé et ces mouvements d’argent auraient ainsi généré 19 millions d’euros sur six ans. L’URSSAF estime son préjudice à 18 millions d’euros supplémentaires. Deux autres personnes impliquées dans l’affaire sont encore recherchées.