Le procès « Sentier II » tient l'affiche au tribunal

La Société générale encore sous le feu des projecteurs. Le procès dit du « Sentier II », une affaire de blanchiment d'argent, s'ouvre aujourd'hui à Paris. Pas moins de 142 prévenus sont concernés dont, hasard du calendrier, la Société Générale et son PDG, Daniel Bouton. A la décharge de la banque, quatre autres établissements sont concernés.

Cette affaire a été révélée au cours de l'enquête dite du « Sentier », un vaste réseau d'escroquerie, dans le milieu des années 90, dans le quartier parisien de la confection au préjudice de banques et d'assurances. Dans ce dossier, les enquêteurs avaient également découvert un vaste circuit de blanchiment permettant à des commerçants, des particuliers ou des associations de dissimuler des fraudes fiscales ou des abus de biens sociaux, en échangeant des chèques contre de l'argent liquide. Les chèques étaient présentés dans des bureaux de change en Israël où la réglementation permet de faire endosser un chèque contre le versement de sommes en espèces par une autre personne que son destinataire. Les montants étaient ensuite adressés par différentes banques israéliennes à une « banque correspondante » en France, dont la Société générale.

Les banques françaises sont accusées d'avoir contribué à cette opération de blanchiment en la laissant prospérer en connaissance de cause, ce qu'elles contestent. Par ailleurs, un ancien magistrat du parquet de Bobigny, soupçonné d'avoir reçu de l'argent en échange de sa protection juridique est également poursuivi. Le procès est prévu jusqu'au 3 juillet.